Sou vítima da empresa D&M Digital. Detalhes da investigação

Zake escreveu:É agente se ferrou...

O bradesco não vai devolver nosso dinheiro...

Vc teve alguma resposta deles? Ou está supondo apenas?

Zake escreveu:É agente se ferrou...

O bradesco não vai devolver nosso dinheiro...

Vc diz isso por resposta de alguém do Bradesco?
Porque a unica chance de recebermos alguma coisa por intermedio do banco seria se houver algum dinheiro na conta, o que é pouco provável.

Não amigos, desculpe ter feito pensar assim...
Não o bradesco não me retornou...isso em deixa muito preocupado...

E ai pessoas??!?
Tiveram alguma notícia?!?!
Fizeram algo hj sobre isso?!?!

Alguém teve alguma informação?

o meu DOC foi no HSBC, ALGUÉM TEM ALGUM DADO DESSE BANCO DELES.?
AGÊNCIA: 1063

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Essa é a continuação do tópico:
http://www.htforum.com/vb/showthread.php/182514

O moderador bloqueou os comentários lá. Então vejo que o melhor que tem a fazer é continuar a discução do assunto aqui.

Resumo do meu caso:

• Entrei no site do Buscapé no dia 15/01/2012
  
• A melhor oferta era de R$1.999,20 do site http://dmdigitalnet.com.br
  
• Fiz a compra no dia 15/01/2012 as 10:31
  
• Dia 18 verifiquei o CNPJ junto a receita, Whois do dominio e liguei para o telefone do site (11) 2814-4637. Fábio atendeu e falou que só faziam venda online.. etc.
  
• Fiz o pagamento em boleto bancário no dia 18/01/2012 as 10:28. Logo em seguida encaminhei o comprovante conforme sugestão do Fábio na conversa por telefone
  
• Meu pedido mudou o STATUS para "Liberado no dia 18/01/2012 as 12:25
  
• No dia 21/01/2012 fiz um novo contato através do email vendas@dmdigitalnet.com.br para mais exclarecimentos da situação do pedido. Em resposta no dia 22/01/2012 veio o texto "Será enviado na próxima semana"
  
• Dia 30/01/2012(Quase expirando os 14 dias de prazo) o site não estava mais no ar.
  
• Dia 31/01/2012 entrei em contato com a Agencia do Bradesco de SP através do telefone (11) 2572-0191 para saber informações sobre os titulares da conta de destino e Vilma parecia já estar ciente da situação devido a grande número de ligações. Solicitou informações sobre valor do título, produto, nome e telefone para contato
  
• Dia 01/02/2012 entrei em contato novamente para saber a situação. O Banco continuava analizando a situação. pedi o nome do titular e o atendente falou que não pode passar devido a politica de privacidade.
  
• Dia 01/02/2012 foi até uma agencia do Bradesco simular um depósito(Ag. 2319-0 C/C 0002470-. A conta estava bloqueada para o favorecido.
  

Levantamento de informações sobre a empresa que aplicou o golpe

Whois do Domínio DMDIGITALNET.COM.BR no site http://registro.br/


Consulta do CNPJ 12.363.741/0001-16 junto ao site da receita federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp



ScreenShot do site em funcionamento. Página do carinho de compras de um dos prejudicados.



ScreenShot do site http://dmdigitalnet.com.br fora do ar



Endereço da empresa B&C Toldos(Nome antes de ser D&M Digital)



StreetView do endereço da empresa de toldos(Supostamente B&C Toldos)
http://goo.gl/tegj5





Registro da D&M na JUCESP
http://www.jucesponline.sp.gov.br/Pre_Visualiza.aspx?nire=35225965258&idproduto




Mais dados da empresa. os dois sócios:
(O Sócio DOMINGOS FERNANDO DOS SANTOS FERREIRA é o proprietário do domino dmdigitalnet.com.br segundo o Whois do registro)

D&M DIGITAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
TIPO: SOCIEDADE LIMITADA (M.E.)
NIRE MATRIZ
35225965258

DATA DA CONSTITUIÇÃO EMISSÃO
27/09/2011

INÍCIO DE ATIVIDADE
01/08/2011

TITULAR / SÓCIOS / DIRETORIA
DOMINGOS FERNANDO DOS SANTOS FERREIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 408.744.178-48, RG/RNE: 528771085 - SP, RESIDENTE À
RUA ABATIA, 8, JARDIM CAMARGO NOVO, SAO PAULO - SP, CEP 08141-540, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA
EMPRESA. COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 40.000,00.
MARCOS FERREIRA DE SOUZA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 110.962.048-94, RG/RNE: 216731021 - SP, RESIDENTE À RUA MANUEL DO
PRADO LEAO, 10, JARDIM NELIA, SAO PAULO - SP, CEP 08142-080, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA
EMPRESA. COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 40.000,00.

ARQUIVAMENTOS
SESSÃO: 27/09/2011
TRANSFORMADA DE EMPRESARIO INDIVIDUAL NIRE 35126142121 PARA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA NOS TERMOS
DA LC 128/08, ART. 10 E LEI 10406/02 ART. 968 3.
NUM.DOC: 924.588/11-1 SESSÃO: 27/09/2011
REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME).
NUM.DOC: 424.892/11-0 SESSÃO: 26/10/2011
ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA MORRO DA BABILONIA, 129, JD MIRAGAIA, SAO PAULO - SP, CEP 08160-232.
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ. SITUADA À RUA MORRO DA BABILONIA, 129, JD MIRAGAIA, SAO PAULO - SP, CEP
08160-232

Detalhes da conta/favorecido do boleto de um dos prejudicados da empresa:


Consulta do CPF de um dos sócios da empresa junto a receita federal
http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/atcta/cpf/consultapublica.asp?txtCPF=11096204894



Atualização do site no dia 01/02/2012 com uma suposta denúncia:



Link de uma matéria semelhante a essa situação:
http://www.jornalcomarca.com.br/?pagina=noticias&id_materia=157904&id_secao=17

“O bando teve a audácia de montar uma central de atendimento só para manter o site por mais tempo no ar, lesando ainda mais pessoas. No meu caso fiz a compra dois dias antes do golpe ser descoberto”, explicou Conte. Os estelionatários chegaram a montar uma empresa de fachada em Ourinhos, onde a polícia já instaurou inquérito para apurar o caso, e pede inclusive que as vítimas encaminhem cópias do Boletins de Ocorrência para a Delegacia de Investigações Gerais (DIG) dig.ourinhos@policiacivil.sp.gov.br."

Um dos sócios tem nome indêntico com um estelionátario preso em 16 de novembro de 2011
http://diario.tjac.jus.br/display.php?Diario=527&Secao=81


Números de telefones na data da compra

• (11) 3715-7988
  
• (11) 8559-0137
  
• (11) 2814-4637
  

Agencia do Bradesco na qual a D&M Digital tem conta
http://maps.google.com/maps/place?q=D'AVO+AV.MARECHAL+TITO,+USP&hl=en&cid=14674783685693806511



Fiquem a vontade em acrescentar qualquer informação adicional sobre o caso. Sugiro também procurar o PROCON, Registrar o BO e também entrar em contato com o Bradesco na qual a D&M tem conta.

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Laercio Ramos escreveu:o meu DOC foi no HSBC, ALGUÉM TEM ALGUM DADO DESSE BANCO DELES.?
AGÊNCIA: 1063

Admin escreveu:REGISTRE-SE NESSE FORUM PARA PODER COMENTAR E COLABORAR

Essa é a continuação do tópico:
http://www.htforum.com/vb/showthread.php/182514

O moderador bloqueou os comentários lá. Então vejo que o melhor que tem a fazer é continuar a discução do assunto aqui.

Resumo do meu caso:

• Entrei no site do Buscapé no dia 15/01/2012
  
• A melhor oferta era de R$1.999,20 do site http://dmdigitalnet.com.br
  
• Fiz a compra no dia 15/01/2012 as 10:31
  
• Dia 18 verifiquei o CNPJ junto a receita, Whois do dominio e liguei para o telefone do site (11) 2814-4637. Fábio atendeu e falou que só faziam venda online.. etc.
  
• Fiz o pagamento em boleto bancário no dia 18/01/2012 as 10:28. Logo em seguida encaminhei o comprovante conforme sugestão do Fábio na conversa por telefone
  
• Meu pedido mudou o STATUS para "Liberado no dia 18/01/2012 as 12:25
  
• No dia 21/01/2012 fiz um novo contato através do email vendas@dmdigitalnet.com.br para mais exclarecimentos da situação do pedido. Em resposta no dia 22/01/2012 veio o texto "Será enviado na próxima semana"
  
• Dia 30/01/2012(Quase expirando os 14 dias de prazo) o site não estava mais no ar.
  
• Dia 31/01/2012 entrei em contato com a Agencia do Bradesco de SP através do telefone (11) 2572-0191 para saber informações sobre os titulares da conta de destino e Vilma parecia já estar ciente da situação devido a grande número de ligações. Solicitou informações sobre valor do título, produto, nome e telefone para contato
  
• Dia 01/02/2012 entrei em contato novamente para saber a situação. O Banco continuava analizando a situação. pedi o nome do titular e o atendente falou que não pode passar devido a politica de privacidade.
  
• Dia 01/02/2012 foi até uma agencia do Bradesco simular um depósito(Ag. 2319-0 C/C 0002470-. A conta estava bloqueada para o favorecido.
  

Fiquem a vontade em acrescentar qualquer informação adicional sobre o caso. Sugiro também procurar o PROCON, Registrar o BO e também entrar em contato com o Bradesco na qual a D&M tem conta.

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Aparentemente é essa as informações da conta dos meliantes:
Agencia: 2319-0
C/C: 0002470 - 8
Favorecido: B&C Toldos (Acho que é esse o nome. Tentei consultar a conta no caixa mas encontra-se bloqueada atualmente)

O banco é Bradesco. Detalhes da agencia:
Endereço: Av. Mal. Tito, 3333 Lj.12/13
CEP: 08115-100
Cidade: São Paulo
Estado: São Paulo
Bairro: São Miguel Paulista
Telefone: (11) 2572-0191
Fax: (11) 2572-0704
E-mail: 2319.gerencia@bradesco.com.br

Liga lá e passa detalhes da sua compra. Eles estão ciente da situação e aparentemente investigando o caso também.

Compra realizada Prezado pedido 1499
Data : Quarta-feira, 18 de Janeiro de 2012 - 09:38:56
Detalhes da fatura: http://www.dmdigitalnet.com.br/minhaconta_info_historico.php?order_id=1499

--------------------------------------------------------------------------------
Itens do pedido

--------------------------------------------------------------------------------
1 x Samsung T27A550 LED 27 Polegadas () = R$ 628,50
--------------------------------------------------------------------------------
Sub-total: R$ 628,50
PAC: + R$ 8,20
Total: R$ 636,70
pagto boleto bradesco

18/01/2012 09:38:56 Pendente

qual o melhor caminho para reclamar?

procon , bo, outros sites de reclamacoes


ou reunir os envolvidos para uma reclamacao coletiva!

obrigado

Jose natalino de lima

Jose Natalino Lima

Jose natalino de Lima escreveu:Compra realizada Prezado pedido 1499
Data : Quarta-feira, 18 de Janeiro de 2012 - 09:38:56
Detalhes da fatura: http://www.dmdigitalnet.com.br/minhaconta_info_historico.php?order_id=1499

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Itens do pedido

--------------------------------------------------------------------------------
1 x Samsung T27A550 LED 27 Polegadas () = R$ 628,50
--------------------------------------------------------------------------------
Sub-total: R$ 628,50
PAC: + R$ 8,20
Total: R$ 636,70
pagto boleto bradesco

18/01/2012 09:38:56 Pendente

qual o melhor caminho para reclamar?

procon , bo, outros sites de reclamacoes


ou reunir os envolvidos para uma reclamacao coletiva!

obrigado

Jose natalino de lima

Jose Natalino Lima

Bem até agora não sei o melhor caminho a tomar até mesmo porque o que as medidas que eu tomei até agora não deu resultado algum.
Registrar um B.O. seria um bom começo. Acredito que o ideal seria se alguem de SP fosse registrar na 67 DP. Pois fica bem próximo do endereço da empresa(Tem endereço/telefone em um dos comentários).
Procurar informação com o PROCON também pode ajudar. Eu mesmo fiz isso. Mas quando fiz isso ainda não tinha certeza do golpe. Tenho que voltar lá com as novas informações o quanto antes.
Entrar em contato com o Bradesco onde essa quadrilha tem a conta também é bom(Tem o endereço e telefone nos comentários também). Pois a Agencia está ciente da situação. Não sei se eles vão ajudar de alguma forma.. mas eles anotarão todos os detalhes da minha compra e bloquearão a conta deles. O que já é um bom começo.

Quero achar um advogado que possa me orientar melhor. Mesmo que não consiga meu dinheiro de volta, essa empresa e proprietários existem de fato. E os mesmos devem responder por esse crime.

Talvez seria bom preparar um Dossiê e mandar para mídia. Quem sabe alguem se interesse pelo caso.

Alguém mais tem alguma sugestão? Fizeram algo diferente disso que eu comentei que poderia ajudar? A maioria registrou B.O. Em algum dos casos.. o profissional que atendeu deu alguma luz sobre a situação?

Denuncie o golpe às autoridades

É importante que você denuncie as fraudes eletrônicas às autoridades. Assim, estará ajudando a combater os criminosos e terá um registro do ataque sofrido, que poderá ser útil depois, para comprovar perdas. Além disso, as denúncias trazem a possibilidade de que os criminosos que o atacaram sejam presos e punidos. No Brasil, ainda há poucos órgãos especializados em crimes pela Internet, mas já há delegacias que cuidam desses assuntos. De qualquer forma, é conveniente registrar um boletim de ocorrências na delegacia mais próxima, que encaminhará o caso aos setores especializados. A Polícia Federal também poderá ser acionada por meio de um endereço eletrônico criado especificamente para este fim: crime.internet@dpf.gov.br.

jose nataino de lima

Boa tarde.
Também fui vítima do golpe, sou de Curitiba.
Se puder, hoje mesmo vou registrar um BO.
De fato, precisamos que alguém de São Paulo comunique a polícia.
Agradeço pelas informações que os prejudicados vêm postando, e é de extrema importância que qualquer novidade seja informada a todos.

Só para manter o pessoal aqui informado.

Liguei para o Bradesco hoje novamente. Diz ele que todas as informações foram mandados para accessoria e continuam sendo analizados. Ele ressaltou que o Banco não possui qualquer responsabilidade/culpa no caso. Ou seja. Não é culpa do banco pelo golpe na internet. E sim da "D&M Digital". O que todos com certeza devem estar cientes.

Fiz algumas perguntas.

O Bradesco conseguiu entrar em contato com o titular da conta?
Está dificil!
Conclusão:
Eles não aparecem... então tem culpa no cartório

O titular da conta é realmente o proprietário da empresa DM Digital?
Sim. A conta é realmente da D&M Digital. e essa pessoal existe de fato.
Conclusão:
Então dispensa o fato de alguém estar usando as informação da empresa para aplicar o golpe. Dessa forma os sócios Marcos e Domingos não podem argumentar também estar sendo vítimas de alguma quadrilha

A conta deles está atualmente bloqueada certo? Existe a possibilidade do Bradesco usar o saldo da conta para devolver o valor aos prejudicados
Sim. Isso é possível. Depende da resposta que vamos ter da accessoria e também se tem o valor suficiente em saldo.
Conclusão:
É muito difícil eles ter esse valor em saldo. Pois eles tiveram tempo suficiente para sacar tudo e sumir. Sei que devemos ter esperança. Mas só isso não é o suficiente. Tevemos que tomar as medidas para que a justiça coloque esse pessoal na cadeia

Criei um formulario para saber mais sobre as pessoas que foram vitimas do golpe.

Agradeço caso queira compartilhar mais detalhes sobre o seu caso.

Esse é o link para as perguntas.
http://goo.gl/7SNfx

Vou preparar um documento com todas as informações e enviar para quem se interessar.

Agradeço pelas pessoas que responderam ao formulario. Compartilhei a planilha com os emails de quem preencheu. Assim que mais gente preencher vou compartilhar também. Caso ninguem mais preencher posto um resumo aqui no forum.

Vi que algumas pessoas sugeriram entrar com uma ação coletiva. Como funciona? Alguém saberia nos orientar?

A ação coletiva (ação civil pública) pode ser proposta pelo Ministério Público (dentre outros legitimados como associações), para a defesa de interesses coletivos (como por exemplo direitos de consumidores). Nesse tipo de ação, se houver sentença condenatória, posteriormente cada uma das vítimas executa direto o condenado, para reaver os prejuízos, sem ter que discutir a existÊncia do direito (discute apenas o valor devido).
No nosso caso, não tenho certeza se o Ministério Público pode ajuizar a ação coletiva, afinal, os prejudicados são pessoas determinadas (normalmente a defesa é de grupos de pessoas indeterminadas).
Cotudo, o número de vítimas com certeza é considerável, e seria meio confuso se cada um entrasse com uma ação particular contra os sócios da empresa, pois teríamos várias decisões, na maioria das vezes conflitantes. O ordenamento jurídico procura evitar esse tipo de situação, por isso acho que temos fundamento para ao menos expor a situação a um promotor de justiça de defesa do consumidor.
Como informei,acho que seria interessante ver isso em São Paulo. Essa ação seria de muita utilidade para todos.

A ação coletiva (ação civil pública) pode ser proposta pelo Ministério Público (dentre outros legitimados como associações), para a defesa de interesses coletivos (como por exemplo direitos de consumidores). Nesse tipo de ação, se houver sentença condenatória, posteriormente cada uma das vítimas executa direto o condenado, para reaver os prejuízos, sem ter que discutir a existÊncia do direito (discute apenas o valor devido).
No nosso caso, não tenho certeza se o Ministério Público pode ajuizar a ação coletiva, afinal, os prejudicados são pessoas determinadas (normalmente a defesa é de grupos de pessoas indeterminadas).
Cotudo, o número de vítimas com certeza é considerável, e seria meio confuso se cada um entrasse com uma ação particular contra os sócios da empresa, pois teríamos várias decisões, na maioria das vezes conflitantes. O ordenamento jurídico procura evitar esse tipo de situação, por isso acho que temos fundamento para ao menos expor a situação a um promotor de justiça de defesa do consumidor.
Como informei,acho que seria interessante ver isso em São Paulo. Essa ação seria de muita utilidade para todos.

Existem algumas pessoas de SP de acordo com as respostas do formulário que o pessoal preencheu. Alguem de SP se propõe a entrar com a ação coletiva?

Não estou na região que aconteceu o crime, estou bem afastado no ABC Paulista, porem é claro que se ninguém que estiver mais próximo se propor a tomar uma atitude, estarei consultando um advogado. Estou esperando uma resposta do Procon a me dar diretrizes, essa semana já devo ter uma resposta. Vamos conversando e qualquer novidade esterei postando.

A ação civil pública é proposta pelo Promotor de Justiça... não precisa de advogado. Qualquer um pode procurar o Ministério Público, sem advogado, o que também facilita tudo.

Podem contar comigo...

Pessoal, acho que o caminho é esse mesmo!
Também sou vítima desses pilantras e não podemos deixar o caso impune.
A ação civil pública é a melhor solução para nós todos. Dependemos agora de alguém que se disponha a procurar o juizado mais próximo. Sou de PE, por isso não posso ajudar tão diretamente, mas estou aqui, junto a todos do forum, acompanhando o caso desejoso de ter meu dinheiro de volta e de ver esses pilantras na cadeia.
Acabei de ligar para o Bradesco e eles informam que não tem previsão de resposta e que a questão está sendo avaliada pela assessoria do banco.

Eu também concordo com a ação civil pública. Sou de SC. Alguém de SP se propõem? Alguem sabe o que é necessário de informação sobre os prejudicados deve ter em mãos para entrar com essa ação? Pois temos algumas provas aqui no forum já sobre a empresa. Penso que sendo uma ação coletiva.. deve envolver todas as vítimas do caso né?

Alguem tem uma novidade ainda sobre o assunto? Acho que for para entrar com uma ação.. tem que ser meio logo. Pois o tempo passa.

O amigo Zake se colocou a disposição quanto a "ação coletiva". Alguma novidade no caso?
Nós, que somos de outros estados, só podemos registrar B.O. e ação no PROCON; dependemos, para uma ação mais significativa, como a ação coletiva, dos amigos de SP.
Alguém que tiver mais notícias, favor postar!!!

RBC30 escreveu:O amigo Zake se colocou a disposição quanto a "ação coletiva". Alguma novidade no caso?
Nós, que somos de outros estados, só podemos registrar B.O. e ação no PROCON; dependemos, para uma ação mais significativa, como a ação coletiva, dos amigos de SP.
Alguém que tiver mais notícias, favor postar!!!

Eu também estava contando com alguém de SP entrar com a ação coletiva.

Enquanto isso vou tentar fazer minha parte aqui. Pois caso ninguém entre esse caso vai passar batido novamente.

Descobri ontem que um amigo meu trabalha no PROCON da minha cidade. Ele falou que iria me ligar hoje para agendar uma hora comigo sobre o caso. Pareceu bem disposto a me ajudar. Estou organizando todas as informações em um documento para apresentar a ele. Assim que eu tiver novidades eu posto detalhes.

Mas alguem está fazendo algo? Eu não vou deixar isso passar impune de nenhuma forma. Meu EGO não deixa. Nem que tenha que tomar medidas drásticas!

Semana passada registrei Boletim de Ocorrência aqui em Curitiba, e o investigador já deixou marcada uma data para tomar minhas declarações no mês de março. É um sinal de que vão dar seguimento nas investigações.
Com relação à ação coletiva, confesso que logo quel logo que os fatos ocorreram pensei em entrar com uma ação contra o Site Buscapé, pois ao que me parece, nós, como consumidores, confiamos na indicação dada pelo site, e este deveria responder pela negligência ao deixar de buscar informações sobre a fidedignidade da empresa DM Digital.
Porém, fiz uma pesquisa e constatei que os tribunais entendem que o Buscapé é um site de publicidade, não promove vendas.... apenas fornece um comparativo entre os preços e não possui responsabilidade pelos negócios feitos com as empresas, e, por isso, ví que nem valeria a pena entrar com uma ação contra o site (achei as justificativas do site bem plausíveis).
Portanto, o que resta é buscaer indenização contra os sócios da DM Digital mesmo... e de nada adiantaria a gente ajuizar uma ação contra eles, sem ao menos ter o endereço para a citação deles. Devemos aguardar mais informações sobre os estelionatários.
E, se porventura conseguirmos uma condenação criminal dos sócios, fica tudo muito fácil também, porque aí não precisaríamos nem de ação coletiva, porque a condenação criminal serve de título executivo judicial, ou seja, podemos executar direto nossos prejuízos.
Por isso, seria muito importante se conseguíssemos a condenação criminal dos sócios.
Tentem manter contato com a delegacia onde registraram a ocorrência, repassem todas as informações possíveis, porque dessa forma acredito que os investigadorem veem que há possibilidade de localização dos estelionatários.